LapWall Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LapWall Oyj  Yhtiötiedote 18.3.2025 klo 13.00

LapWall Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2025 Pyhännällä. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeen omistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutokset yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä. Osingon täsmäytyspäivä on 20.3.2025 ja ensimmäinen osinkoerä 0,09 eur osakkeelta maksetaan 27.3.2025. Syksyllä maksettavan osinkoerän 0,09 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 15.9.2025, maksupäivä on 22.9.2025. Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 2 614 593 euroa.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 18 195 281,99 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 3 464 399,99 euroa

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen sekä hallituksen kokoonpanosta päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiosta seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 38 000 € /toimivuosi sekä hallituksen jäsenille 21 000 €/ toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen yhtiön valitaan viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen sekä Heikki Ojala. Hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, Satu Nieminen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti.

Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen on voimassa vuonna 2026 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

Lisätietoja:

Jarmo Pekkarinen, Toimitusjohtaja, 040 532 5694, jarmo.pekkarinen@lapwall.fi

Tuomo Riihonen, Talousjohtaja, 050 371 4099, tuomo.riihonen@lapwall.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy, 040 555 4727

LapWall Oyj on suomalainen elementtirakentamisen suunnannäyttäjä

Rakentamisen kasvuyhtiö LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. Tämän ansiosta rakentamisprojektin läpimenoaika lyhenee, rakentamisen tuottavuus paranee ja syntyy katkeamaton kuivaketju sekä kestäviä rakenteita. LapWallin valmistamat katto- ja seinäelementit ovat sertifioidusti hiilinegatiivisia. Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja yhtiö työllistää n. 120 henkilöä elementtien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä myynnissä ja hallinnossa. LapWallin liikevaihto vuodelta 2024 oli 43,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 5,1 miljoonaa euroa.