Admicomin nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
Admicomin nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
Nimitystoimikunta
Admicom Oyj:n (”Admicom” tai ”Yhtiö”) vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Admicomin suurimmista omistajista on muodostettu nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:
- Ville Kivipelto, Danske Investin valitsemana
- Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonderin valitsemana
- Antti Katajisto, SEB Investment Managementin valitsemana, ja
- Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiön valitsemana.
Nimitystoimikunnan työhön on lisäksi osallistunut Admicomin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi.
Nimitystoimikunta on pitänyt neljä kokousta valmistellakseen ehdotuksiaan vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen lisäksi, että nimitystoimikunta on keskustellut yhtiön strategiasta ja lähivuosien haasteista puheenjohtajan kanssa, se on haastatellut henkilökohtaisesti kaikkia hallituksen jäseniä ja todennut, että hallitustyöskentely on tehokasta ja hallituksen jäsenet tavoitteellisia ja motivoituneita.
Toimikunnan kokousten ja hallituksen jäsenten haastattelujen jälkeen nimitystoimikunta päätti olla ehdottamatta muutoksia hallituksen nykyiseen kokoonpanoon. Parin viime vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen valiokunta katsoo, että nykyinen hallitus on linjassa yhtiön strategian kanssa niin osaamisen kuin jäsenmääränkin osalta.
Ehdotukset
Nimitystoimikunta ehdottaa yksimielisesti vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
- Admicomin hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
- Hallituksen jäseninä jatkavat:
- Pasi Aaltola,
- Tomi Lod,
- Henna Mäkinen,
- Petri Niemi,
- Olli Nokso-Koivisto,
- Camilla Skoog ja
- Marko Somerma - Petri Niemi valitaan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
- Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 29 000 euroa (viime vuonna 28 000 euroa) ja hallituksen puheenjohtajalle 62 000 euroa (60 000 euroa). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan tarkastusvaliokunnan työskentelystä 7 000 euron (5 000 euroa) ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 3 000 euron (2 500 euron lisäpalkkio). Nimitystoimikunta katsoi tarkastusvaliokunnan palkkioiden olevan hieman alhaiset etenkin puheenjohtajan kohdalla, minkä vuosi ehdotetut korotukset ovat suhteellisesti korkeampia.
- Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä ohje nimitystoimikunnan muodostamisesta säilyy ennallaan.
Lausunto
Nimitystoimikunnan luottamustehtävänä on toimia yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti ja löytää optimaalinen hallitus, joka tasapainottaa nykyiset ja tulevat tarpeet. Admicom on kovaa vauhtia kasvava suomalainen ohjelmistoyhtiö, jonka on perustanut yrittäjä Matti Häll.
Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on tehnyt määrätietoista työtä Admicomin kannattavan kasvun strategian toteuttamiseksi. Konsernin yhtiörakennetta on päivitetty nykyaikaisen hyvän hallintotavan noudattamiseksi ja johtoryhmää on uudistettu.
Nimitystoimikunta toteaa, että on tärkeää, että ehdotettu hallitus voi jatkaa strategian toteuttamista ja luottaa siihen, että Admicomin tulevaa kasvua tuetaan hyvin.
Jatkuvaa huomiota on kiinnitetty siihen, että hallituksella on kokoonpano, jolla on laaja pätevyys ja kokemus sekä sukupuolten tasapuolinen edustus. Ehdotettu hallitus koostuu viidestä miehestä ja kahdesta naisesta eli 29 prosenttia hallituksen jäsenistä on naisia ja 71 prosenttia miehiä. Nimitystoimikunta on sitoutunut jatkamaan ponnistelujaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen parantamiseksi.
Helsinki, 31. tammikuuta 2025
ADMICOM OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNTA
Lisätietoja antaa:
Simo Leisti
Toimitusjohtaja
+358 40 059 0511
Satu Helamo
Talousjohtaja
+358 45 633 7710
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Finland Oy
+358 9 6129 670
Tietoja julkaisijasta Admicom Oyj
Admicom Oyj
Admicom on vuonna 2004 perustettu pk-yritysten järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani.
Palvelukokonaisuutemme ytimessä on Admicom Ultima -toiminnanohjausjärjestelmä (aiemmin Adminet), joka kattaa laajasti ratkaisut asiakasyritysten toimintojen hallintaan työmaan mobiilityökaluista aina reaaliaikaiseen talousseurantaan ja projektien hallintaan. Pitkälle automatisoitu SaaS-ratkaisu auttaa pk-yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan sekä säästää merkittävästi aikaa työmaalla ja toimistossa. Tarjoamme asiakkaillemme myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.
Ohjelmistoperheeseemme kuuluvat myös pienyritysten kustannustehokas ohjelmisto- ja palvelupaketti Ultima Lite (aiemmin Adminet Lite), liikkuvan työn ohjauksen täsmäratkaisu Admicom Flex (aiemmin Hillava), nykyaikaisia ratkaisuja laadukkaampaan dokumentointiin tarjoava Admicom Vision (aiemmin Kotopro) sekä projektinhallintayksikkö, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat ratkaisut määrä- ja kustannuslaskentaan (Estima ja Estima Pro), kustannusraportointiin (Insite, aiemmin Tocoman Raportointi), aikataulutukseen (Tempo ja Planner, aiemmin Tocoman Aikataulu) sekä BIM3-ratkaisut tietomallien hyödyntämiseen.
Työskentelemme jatkuvasti ohjelmistoperheemme toimintojen yhteensovittamiseksi, jotta voimme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaisen käyttökokemuksen järjestelmien välillä ja poistaa ylimääräisiä työvaiheita mahdollistaen asiakkaillemme kannattavamman liiketoiminnan nykyaikaisia ohjelmistoratkaisuja hyödyntäen.
Jatkuvasti kasvava Admicommunity työllistää yli 270 henkilöä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.com.
Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet