Solwers Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Solwers Oyj, Yhtiötiedote, 12.3.2025 klo 14.40

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiota kokousperusteisesti seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kokoukselta;
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 1 000 euroa kokoukselta;
• Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 750 euroa kokoukselta;
• Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset Yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Ehdotetut palkkiot vastaavat päättyvältä toimikaudelta maksettuja palkkioita.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Leif Sebbas, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Emma Papakosta ja Johanna Grönroos. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen osaaminen ja kokemus.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Leif Sebbasia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten esittely on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:

https://solwers.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/#hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden toukokuun 31. päivänä (aiemmin syyskuun 1. päivänä).

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen 2025 kokouskutsuun.

__

Lisätietoja:

Dag Nykvist, Solwers Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 044 986 3592

Jasmine Jussila, viestintäjohtaja, Solwers Oyj, jasmine.jussila@solwers.fi

Hyväksytty neuvonantaja: UB Corporate Finance Oy, ubcf@unitedbankers.fi