Sampo Oyj:n hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Sampo Oyj, pörssitiedote, 26.3.2025 klo 10.20

Sampo Oyj:n hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Sampo Oyj:n hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat tehneet Sammon 23.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja tämän palkkioista sekä omien osakkeiden ostovaltuutuksesta.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,29 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta julkaisi omat ehdotuksensa Sammon yhtiökokoukselle 9.12.2024. Lisäksi hallituksen ehdotus voitonjaosta julkaistiin 6.2.2025. Nämä ehdotukset ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat kokonaisuudessaan myös tämän tiedotteen liitteenä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

LIITE 1

Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastusyhtiö Deloitte Oy on toiminut Sampo Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2021 lähtien ja kestävyysraportoinnin varmentajana vuodesta 2024 lähtien.

Sampo Oyj:n palkkiot Deloitte Oy:lle vuonna 2024 olivat tilintarkastuksen osalta yhteensä noin 450 000 euroa ja kestävyysraportoinnin varmentamisen osalta noin 137 000 euroa. Lisäksi palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista olivat yhteensä noin 204 000 euroa.

Sampo-konsernin yhtiöiden palkkiot tilintarkastusyhteisö Deloittelle vuonna 2024 olivat yhteensä noin 4 322 000 euroa. Lisäksi Sampo-konsernin yhtiöiden palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista olivat yhteensä noin 712 000 euroa, joka on enimmillään noin 16,5 prosenttia Sampo-konsernin tilintarkastuspalkkioista tilintarkastusyhteisö Deloittelle.

Sampo-konsernin palkkiot tilintarkastajille on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

Maaliskuun 26. päivänä 2025

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta

LIITE 2

Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen. Jukka Vattulainen on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2021 lähtien.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen. Jukka Vattulainen on toiminut yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana vuodesta 2024 lähtien.

Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty sellaisen tilintarkastusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.4.2014 annettu asetus (EU) N:o 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.

Deloitte Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on ehdollinen sille, että Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Maaliskuun 26. päivänä 2025

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta

LIITE 3

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,29 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn.

Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin

(i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti

(ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta.

Valtuutuksen nojalla tehtäviin osakehankintoihin ehdotetaan käytettävän yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Maaliskuun 26. päivänä 2025

SAMPO OYJ
Hallitus