Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Neste Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2024 klo 9

Neste Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Conrad Keijzer, Pasi Laine ja Sari Mannonen sekä uusiksi jäseniksi Anna Hyvönen ja Essimari Kairisto. Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen luopuu suunnitellusti hallituspaikastaan eikä ole käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valittaisiin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja John Abbott varapuheenjohtajaksi.

Matti Kähkösen lisäksi nykyisistä hallituksen jäsenistä Johanna Söderström on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle. Eeva Sipilä aloittaa Nesteen talous- ja rahoitusjohtajana viimeistään 1.5.2025, ja hän tulee eroamaan yhtiön hallituksesta ennen varsinaista yhtiökokousta. 

"Muuttunut markkinaympäristö sekä maailmantalouden ja geopoliittisen tilanteen epävarmuudet heijastuvat voimakkaasti Nesteen liiketoimintaan ja luovat tarpeen päivittää strategiaa ja operatiivisia painopistealueita. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluaa osaltaan tukea Nesteen muutosmatkaa ja on tehnyt kattavan arvioinnin hallituksesta. Esitämme yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Lainetta, jolla on pitkä kokemus teknologiateollisuudesta ja vahvat näytöt sekä vaativista johtotehtävistä että teollisten pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelystä", sanoo osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kansliasta.

"Matti Kähkönen on toiminut Nesteen hallituksessa vuodesta 2017 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018. Tänä aikana Neste on kasvanut alallaan merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi ja maailman johtavaksi uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajaksi. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien puolesta haluan kiittää lämpimästi Matti Kähköstä viimeisten kahdeksan vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä Nesteen kehittämisessä. Haluan kiittää myös koko hallitusta ja johtoa hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä osakkeenomistajien kanssa kuluvan vuoden aikana. Yhtiön kohtaamat markkina- ja toimialamuutokset ovat olleet mittavia, ja uudessa tilanteessa toivomme yhtiölle nyt työrauhaa strategisten painopistealueiden toteuttamiseen", Strandberg jatkaa.

"Siirrän Nesteen hallituksen puheenjohtajuuden eteenpäin luottavaisin mielin. Nesteellä on hyvät ja tarvittavat edellytykset nykyisten haasteiden ratkaisemiseen. Yhtiöllä on maailman johtava uusiutuvien tuotteiden arvoketju sekä henkilöstö, jonka osaamisesta ja omistatuneisuudesta olen vakuuttunut. Teknisen kyvykkyyden ja vastuullisuuden erinomainen taso on juurtunut syvälle yhtiöön, mikä erottaa Nesteen kilpailijoista. Haluan omasta puolestani kiittää Nesteen hallitusta ja johtoa erittäin hyvästä yhteistyöstä kuluneina vuosina ja erityisesti viime aikojen haastavissa markkinaolosuhteissa", sanoo hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Uusien ehdokkaiden lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus liittyy ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä osana hallituspalkkioiden pitkäjänteistä saattamista verrokkiyhtiöiden vertailukelpoiselle tasolle. Nimitystoimikunta tuo tähän liittyvät ehdotukset vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista on seuraava (vuoden 2024 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot: 

• hallituksen puheenjohtajalle 165 000 euroa (135 000), 
• hallituksen varapuheenjohtajalle 90 000 euroa (75 000),
• valiokuntien puheenjohtajille 90 000 euroa (75 000 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle) siinä tapauksessa, ettei henkilö samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
• hallituksen jäsenille 75 000 euroa (60 000). 

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota seuraavasti:

• 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, tai
• 2 000 euroa (2 000 tai 3 000, jos kokous toisessa maanosassa) kokoukselta, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle.
• Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
• Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste Oyj:n osakkeina seuraavasti: 

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja päätöksenteko

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 7.6.2024. Siihen kuuluvat yhtiökokouksen 27.3.2024 hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti kesäkuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä sijoitusjohtaja Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta ja toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Nesteen yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Neste Oyj

Hanna Maula
Johtaja, viestintä, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, puh. 050 407 8423