Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Lamor Corporation Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti: 

Hallituksen kokoonpano 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä, ja että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen osaaminen ja kokemus. 

Hallituksen jäseneksi uudelleen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Fred Larsenia. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on nähtävillä Lamorin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/hallitus. 

Hallituksen palkitseminen 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla 2025 toimikaudella palkkioita vastaavasti kuin edellisellä toimikaudella (edellisen toimikauden palkkiot suluissa): 

Vuosipalkkiot 

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:  

• Hallituksen puheenjohtajalle 50 000 (50 000) euroa

• Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 (45 000) euroa

• Hallituksen jäsenelle 20 000 (20 000) euroa

Hallituksen jäsenen suositellaan hankkivan yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 40 prosentilla hallituksen jäsenen bruttovuosipalkkiosta, kunnes hän omistaa suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeita hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon. 

Valiokuntapalkkiot 

Yllä mainittujen hallituksen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi valiokuntatyöstä maksetaan kiinteämääräiset vuosipalkkiot seuraavasti: 

Tarkastusvaliokunta 

• Puheenjohtajalle 10 000 (10 000) euroa

• Jäsenelle 5 000 (5 000) euroa 

Palkitsemisvaliokunta 

• Puheenjohtajalle 5 000 (5 000) euroa  

• Jäsenelle 2 500 (2 500) euroa  

Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää erillistä palkkiota ei makseta. 

Kokouspalkkiot 

Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: 

• 1 000 (1 000) euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta 

• Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota 

Matkakustannukset 

Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti. 

Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava: Larsen Family Corporation Oy:n hallituksen puheenjohtaja Fred Larsen (puheenjohtaja) sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusjohtaja Juuso Puolanne, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman ja Lamor Corporation Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg. 
 
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. 

Lisätietoja: 

Fred Larsen, Lamorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 400 906 311 

Mediatiedustelut: Lamor IR, puh. +358 44 373 4693