Pörssitiedote

Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

25.03.2025 klo 10.30

Netum Group Oyj | Yhtiötiedote | 25.3.2025 klo 10:30

Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Netum Group Oyj:n tänään 25.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 27.3.2025 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2025.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta enintään 0,03 euroa osakkeelta kertyneistä voittovaroista. Valtuutus on voimassa 1.12.2025 asti.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenmäärä pysyi ennallaan viidessä (5) jäsenessä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Olavi Köngäs, Marja-Liisa Permikangas, Kirsi Mettälä ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Matti Mujunen. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 2 200 euroa kuukaudelta (aiemmin 2 000 euroa kuukaudelta) ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 700 euroa kuukaudelta (aiemmin 1 500 euroa kuukaudelta). Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 15,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tästä määrästä toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin on varattu enintään 300 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla sekä uusia että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2026 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,9 %:a yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Valtuutus on voimassa 31.3.2026 asti, ja se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksen materiaalit

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2025 viimeistään 8.4.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Netum Group Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Olavi Köngäksen.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja totesi, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Matti Mujusta, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Olavi Köngästä, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mujunen on Netum Group Oyj:n suurin osakkeenomistaja ja toimi yhtiön toimitusjohtajana 10.1.2025 asti. Köngäs omistaa suoraan ja määräysvaltayhteisönsä Cascate Oy:n kautta yhteensä noin 12,6 prosenttia Netum Group Oyj:n osakkeista.

Lisätietoja antaa:
Netum Group Oyj
Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 581 0040
olavi.kongas@netum.fi

Mari Ala-Sorvari, johtaja, ulkoinen raportointi ja sijoittajasuhteet
+358 50 494 9930
mari.ala-sorvari@netum.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Oyj
+358 40 579 6210

Netum Group Oyj
Netum on vahvasti ja kannattavasti kasvava IT-palvelukumppani, joka rakentaa toimivaa ja turvallista digitaalista yhteiskuntaa. Autamme asiakkaitamme digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä suunnittelemalla ja toteuttamalla juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ja kestäviä digiratkaisuja – viisaasti ja vastuullisesti. Netumin palveluksessa työskentelee noin 400 henkilöä, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 44 miljoonaa euroa. Netum Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla (NETUM). www.netum.fi