LeadDesk Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 13.1.2025 klo 18.30

LeadDesk Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

LeadDesk Oyj:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 26.3.2025 pidettäväksi suunnitellulle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

1.Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

2.Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Yrjö Närhinen, Emma Storbacka, Jostein Vik, Lauri Pukkinen ja Samu Konttinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään Yrjö Närhinen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa nimitykseen. Hallituksen jäsenistä Lauri Pukkinen on henkilökohtaisen omistuksensa kautta yksi yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Jostein Vik on yhtiön suurimman osakkeenomistajan Viking Venturen osakas ja perustajajäsen.

3.Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen jokaisen kohdan osalta erikseen.

3.1 Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 300 euroa ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 1 650 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi ehdotetaan 1 100 euroa per kokous ja jäsenille 550 euroa per kokous. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustussäännön mukaan.

3.2 Hallituksen jäsenten optiot

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ja 23.9.2025 välisenä aikana hankkimaa Yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2025. Hallituksen jäsenten tällä tavoin saamien optioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 7 500 optio-oikeutta. Mikäli jäsenten ostamien osakkeiden määrä ylittää enimmäismäärään oikeuttavan määrän, jaetaan optio-oikeudet ostojen suhteessa siten, että yhteensä kokonaismäärä ei ylitä 7 500 optio-oikeutta.

Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2025 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2025 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2028 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimisuhteelle Yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

LeadDesk Oyj:n 28.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi. Toimikunta muodostetaan LeadDeskin suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 4.10.2024.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Eirik Hjelmeland (Viking Venturen nimeämänä edustajana) ja jäseninä Lauri Pukkinen (edustaen yksityisomistustaan), Tuomas Virtala (OP-Rahastojen nimeämänä edustajana) sekä Erik Sprinchorn (TIN Fonderin nimeämänä edustajana). Lisäksi LeadDeskin hallituksen puheenjohtaja Yrjö Närhinen on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on lisäksi hyödyntänyt työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Nimitystoimikunta teki edellä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään LeadDeskin kutsuun varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Finland Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on Euroopan kärkiyhtiö pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajana. Tekoälyä hyödyntävä LeadDesk-pilvipalvelu parantaa asiakaskokemusta ja myyntityön tuottavuutta. Viikoittain jo yli 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista työskentelee tehokkaammin LeadDeskin avulla. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnasta valtaosa tuli jo Suomen ulkopuolelta. Konsernilla on toimistot kahdeksassa Euroopan maassa. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. www.leaddesk.com.