Kutsu Lindex Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lindex Group Oyj, Yhtiökokouskutsu 7.3.2025 klo 12.00 EET

Kutsu Lindex Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lindex Group Oyj:n ("Lindex Group" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 alkaen klo 12.00 Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun kohdassa C.4. "Äänestäminen ennakkoon".

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
Lindex Groupin vuoden 2024 vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (joka sisältää kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ arviolta 10.3.2025 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/stockmann-konserni-sijoituskohteena/ saatavilla olevan saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Tämän perusteella hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen
Toimielinten palkitsemisraportti tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ arviolta 10.3.2025 alkaen.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2025 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavia kokouspalkkioita:
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta

Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7). Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Andrea Collesei toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Andrea Collesei on riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten henkilötiedot, ansioluettelot ja arviot heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/lindex-konserni/hallitus/, ja ehdotetun uuden hallituksen jäsenen henkilötiedot, ansioluettelo sekä arvio hänen riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Terhi Mäkinen.

Ernst & Young Oy:n valinta Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on ehdollinen sille, että Ernst & Young Oy valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutettaisiin siten, että osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. työpäivänä (nykyisen työjärjestyksen mukaan edeltävän syyskuun 1. työpäivänä). Työjärjestyksen kohtaan 2. ehdotetaan myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja määräaikoihin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ arviolta 10.3.2025 alkaen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatun osakeannin toteuttamisesta ehdollisten tai riidanalaisten velkojen velkojille

Yhtiöllä on tiettyjä Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riitaisia vakuudettomia saneerausvelkoja. Osakekonversion mahdollisuutta koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa sovelletaan myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta saneerausvelasta.

Yhtiön vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 30 000 000 osakkeen antamisesta Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojien sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille. Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiöllä on lisäksi velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle vuoden 2025 aikana päättämään uudesta vastaavasta hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta siten, että valtuutus on voimassa 30.4.2029 saakka.

Jotta Yhtiö pystyisi toteuttamaan Saneerausohjelman ehtoja, hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voisi antaa enintään 4 000 000 Yhtiön uutta osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti) Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.

Osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 % osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintähinta (vaihtosuhde) osakeannissa on Saneerausohjelman mukaisesti Yhtiön aiemman B-osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 8.4.-27.11.2020, joka on 0,9106 euroa.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2029 saakka. Tämä valtuutus kumoaa Yhtiön yhtiökokouksen 7.4.2021 sekä 23.3.2022 antamat osakeantivaltuutukset.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 16 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2028 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 19 ehdotettua valtuutusta, vaan on voimassa sen lisäksi.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, sisältäen hallituksen päätösehdotukset, sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ovat saatavilla Lindex Groupin internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/. Lindex Groupin vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, palkitsemisraportti sekä muut kokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla arviolta 10.3.2025 alkaen. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.3.2025 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistaja voi myös äänestää ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä alla kohdassa C.4. "Äänestäminen ennakkoon" kuvatulla tavoin.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen ja/tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajien tai näiden edustajien Lindex Groupille tai Innovatics Oy:lle luovutettavia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 

Osakkeenomistajan, tämän mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä tilinhoitajan välityksellä.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan valtuutetun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan valtuutettu asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan valtuutetun asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli valtuutettu asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, valtuutetun asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Malli valtakirjaksi tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 10.3.2025 alkaen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean valtuutetun asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin valtuutettu asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Lindex Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun asiamiehen tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 10.3.2025 klo 10.00 - 27.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan, kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tai muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista, tulee itse tai valtuutetun asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla viimeistään 10.3.2025 klo 10.00 alkaen myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

5. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi, ja kokouksessa on esityksiä sekä suomeksi että englanniksi. Kokous simultaanitulkataan englanniksi ja ruotsiksi, sekä tarvittaessa suomeksi.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 10.3.2025 alkaen.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lindex Groupilla on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 7.3.2025 yhteensä 161 622 896 osaketta, jotka edustavat 161 622 896 ääntä. Tämän kokouskutsun päivänä Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 21.3.2025 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Kokoussalin ovet avataan klo 11.50.

Helsingissä, maaliskuun 7. päivänä 2025

LINDEX GROUP Oyj
Hallitus

LINDEX GROUP Oyj

Susanne Ehnbåge
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet