Elisa Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2025 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (nykyisin kahdeksan). 

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki ja hallituksen jäsen Antti Vasara ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum valitaan uudelleen. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Tuomas Hyyryläinen ja Urs Schaeppi.

"Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kahta uutta jäsentä Elisan hallitukseen. Urs Schaeppi on kokenut toimialaosaaja ja Tuomas Hyyryläisellä on monipuolista liikkeenjohdon kokemusta eri yhtiöistä. Hallituksesta on jäämässä pois nykyinen puheenjohtaja Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Nimitystoimikunta haluaa jo tässä vaiheessa kiittää heitä pitkästä ja arvokkaasta työstä yhtiön hyväksi. Vanjoen puheenjohtajuuden aikana Elisa on kehittynyt erinomaisesti ja yhtiössä on toteutettu onnistuneesti toimitusjohtajan vaihdos. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotamme nykyistä hallituksen jäsentä Christoph Vitzthumia, joka on kokenut liikkeenjohtaja ja toiminut aiemmin menestyksekkäästi muun muassa Konecranesin hallituksen puheenjohtajana", sanoo Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Anttila.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Elisasta ja Elisan merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Tuomas Hyyryläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Elisasta, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista johtuen hänen asemastaan Solidiumin hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 160 000 euroa (150 000 euroa vuonna 2024), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 89 000 euroa (87 000 euroa vuonna 2024) ja hallituksen jäsenille 73 000 euroa (72 000 euroa vuonna 2024). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2024). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2024).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2025 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Pauli Anttila (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Markus Aho (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Jonna Ryhänen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Anssi Vanjoki ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Pauli Anttila
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8909

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi