Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

På årsstämman fattades följande beslut:

• Resultat - och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
• Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 2,00 kr per aktie för verksamhetsåret 2023. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj 2024 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2024.
• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
• Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 180 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 625 000 kr och övriga ledamöter 285 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 415 000 kronor.
• Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
• Följande styrelseledamöter omvaldes
• Anna Söderblom (ordförande)
• Martin Gren
• Annikki Schaeferdiek
• Thomas Thuresson

• Erik Malmberg

• PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2025.

• Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
• Beslutades att godkänna styrelsens förslag om principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor, för ledande befattningshavare. Dessa skall gälla fram till årsstämman 2028.
• Det beslutades, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 20 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2023. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 242 000 aktier ur bolagets eget innehav. 
• Principer för utseende av valberedning till årsstämma 2025 fastställdes.
• Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv. 
• Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm. 
• Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra minskning av aktiekapitalet (makulering) samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med styrelsens förslag.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anna Söderblom.

Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 19:30 CET.