KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NetJobs Group AB

NetJobs Group AB håller årsstämma tisdagen den 6 maj 2025 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Sandhamnsgatan 63 C, Stockholm. Registreringen börjar klockan 13:30.

förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2025, och
2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 29 april 2025.

Anmälan om deltagande ska göras per post NetJobs Group AB, att: "Investors", Sandhamnsgatan 63 C, 115 28 Stockholm, per telefon 08-67 87 420 eller per e-post till niklas.eriksson@netjobs.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FörvaLTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 29 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

oMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.NetJobsgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa i god tid före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   2. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
   3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024
9. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Henrik Kvick eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 8. b) - Disposition av bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 9 411 114 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en utdelning om sammanlagt 8 100 403 kronor, vilket motsvarar 0,25 kronor per aktie, och att återstående belopp om 1 310 711 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen 8 maj 2025. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen 13 maj 2025.

Punkt 9 - Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10 - Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2026 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 80 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) och övriga stämmovalda ledamöter ska erhålla 40 000 kronor (tidigare 40 000 kronor). Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Henrik Kvick, Niklas Eriksson och Baltsar Sahlin till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Henrik Kvick föreslås omväljas till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.NetJobsgroup.com.

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Crowe Osborne AB till bolagets revisor. Crowe Osborne AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Christer Eriksson fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

_____________

Stockholm i april 2025

NetJobs Group AB

Styrelsen

Om NetJobs Group AB NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobsgroup.com.