Kallelse till årsstämma i Idogen AB

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 maj 2023, och
• anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 1 juni 2023 skriftligen till Idogen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 63 30 eller per e-post info@idogen.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 1 juni 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.idogen.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om

a)       fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b)       dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)       ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
13. Beslut om bolagets ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Tobias Ekman (ordförande), representerande eget innehav, Niklas Wallett, representerande eget innehav, och Leif G. Salford, representerande eget innehav. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen. Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelse och revisor (punkterna 9-11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, att Agneta Edberg, Christina Herder och Sharon Longhurst omväljs som styrelseledamöter, att Jan Holgersson väljs som ny styrelseledamot samt att Agneta Edberg omväljs som styrelseordförande.

Jan Holgersson, född 1961, är verksam som professor i transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet, är chef för Vävnadstypningslaboratoriet och tidigare chef för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin samt Stamcellslaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hans forskning är inriktad på att förstå de immunologiska mekanismer som ligger bakom avstötning av transplanterade organ och vävnader. Ett annat viktigt arbete har varit att stötta utvecklingen av diagnostik för detektion och semikvantifiering av antikroppar mot blodgrupp ABH-antigen och andra vävnadsantigen (non-HLA). Jan Holgersson har även deltagit i bolagets arbete med den fördjupade kartläggningen av verkningsmekanismerna för bolagets teknologiplattform, dels som adjungerad ledamot i styrelsen, dels som vetenskaplig rådgivare till bolaget. Jan Holgerssons pågående uppdrag innefattar rollen som styrelseordförande i det svenska biotech-bolaget VeriGraft AB.

Jan Holgersson innehar inga aktier i Idogen och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om de ledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Valberedningen har den 14 december 2022 kommunicerat att arvode till styrelsen ska kvarstå oförändrat och utgå med 300000 kr till styrelseordföranden och 150000 kr till var och en av övriga ledamöter. Till följd av den förestående likvidationen av bolaget har valberedningen nu justerat sitt förslag så inget styrelsearvode ska utgå.

Valberedningen föreslår slutligen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 13)

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 mars 2023 enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor.

Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen har den 28 april 2023 meddelat att bolagets kassa räcker till slutet av juni 2023 och att man undersöker möjligheterna för ett omvänt förvärv. Vidare meddelade styrelsen att om man inte når ett resultat av dessa diskussioner kommer bolaget att arbeta för en likvidation. Styrelsen har tillsammans med externa rådgivare undersökt flera finansieringsalternativ samt möjligheter för ett omvänt förvärv men har vid tidpunkten för detta förslag inte identifierat vare sig något genomförbart finansieringsalternativ eller någon lämplig kandidat för ett omvänt förvärv. Styrelsen bedömer därför att det i dagsläget inte finns något godtagbart alternativ till ett beslut om frivillig likvidation.

Med anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska träda i frivillig likvidation.

Skulle årsstämman besluta om likvidation, föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Till likvidator föreslås Peter Öfverman, som förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Styrelsen förbehåller sig dock möjligheten att ändra sitt förslag till att istället avse fortsatt drift om en möjlighet till en finansiering eller omvänt förvärv som medger fortsatt drift skulle identifieras före årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport, kontrollbalansräkning jämte revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen, fullständigt förslag till beslut om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats (www.idogen.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 104374 154 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

_______________

Lund i maj 2023

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf. VD, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:

Vator Securities AB

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 08:46.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s.k. ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t.ex. inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com.