Kallelse till årsstämma i Biokraft International AB (Publ)

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

• finnas upptagen i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juni 2024; och
• anmäla sig hos Bolaget, senast torsdagen den 20 juni 2024
• per post till Biokraft International AB (publ), Att. Årsstämma, Kungsbron 1, Uppgång C, 8 tr, 111 22 Stockholm; eller
• via e-post till bolagsstamma@biokraft.com(ange "Årsstämma 2024" i ämnesraden).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.biokraft.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Eventuella frågor om årsstämman hänvisas till bolagsstamma@biokraft.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om

a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Avslutande av bolagsstämman
 

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse m.m. (punkterna 10-13)

Bolaget har informerats om att 1Vision Biogas AB, som innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår:

1. att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex med två styrelsesuppleanter (punkt 10),
2. att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter (punkt 10),
3. att inget styrelsearvode ska utgå (punkt 11),
4. att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11),
5. omval av styrelseledamöterna Henrikki Talvitie, Håkon Welde, Miika Johansson, Kati Ylä-Autio, Jan-Harald Solstad och Christian Kronstad, med Kjell-Erik Endresen och Kristine Vergli Grant-Carlsen som styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Henrikki Talvitie (punkt 12),
6. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, som har meddelat att de har för avsikt att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor (punkt 13).

Mot bakgrund av ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen, eller att nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska tecknas med kvittningsrätt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att göra de ändringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag under punkt 15 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på adress Kungsbron 1, Uppgång C, plan 8, Stockholm samt på Bolagets webbplats www.biokraft.com senast den 6 juni 2024. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

___________________________

Stockholm i maj 2024

Biokraft International AB (publ)

Styrelsen